“Esmorzars amb Pimed”

Complir eficaçment amb les normes contra el blanqueig en les firmes d’advocats

El proper divendres, 24 de maig de 2019, a les 9.30h. a las Casa Elizalde.

Francisco Bonatti, advocat penalista, expert extern en prevenció de blanqueig i consultor en compliance i de reconeguda trajectòria professional. Vicepresident 1º de INBLAC, Membre de la Junta Directiva d’ASCOM, Vicepresident de la Secció de Compliance i Director Acadèmic del Màster de Compliance de ICAB i Vocal de la Junta Directiva de ENATIC.

Objectius

El nou Real Decret Llei 11/2018, que transposa la Directiva 2015/849 de la Unió Europea per prevenir el blanqueig de capitals, suposa un augment considerable de les obligacions dels professionals quant a la identificació i vigilància de les operacions en les que intervé, d’una manera o altre.

Aquestes noves obligacions impliquen mantenir una actitud vigilant pel que fa al coneixement dels clients i les seves operacions. Això suposa una sobrecàrrega considerable que resulta incòmoda tant per al professional com per al client, que es troba increpat a aportar dades de la seva esfera econòmica.

Els advocats hem de formar-nos en aquestes obligacions, organitzant la nostra tasca de la manera més lleugera possible per al client, complint amb aquestes obligacions.

Programa

• • La Carta de serveis (extensa) dels despatxos d’advocats i la prevenció de blanqueig.
  • El Mapa de riscos del despatx i definició del nivell de risc.
  • Breu taller pràctic sobre diligència deguda al client.
  • El Registre de serveis a societats mercantils: la seva teoria i la seva dubtosa uttilitat pràctica en despatxos d’advocats.

Dirigit a

Despatxos d’advocats en general, interessats a conèixer les implicacions que té el nou Real Decret Llei 11/2018 i en com complir amb les obligacions que se’n deriven.